投资顾问标识符：603995 投资顾问全称：奉浦股权 报告书编号：2024-020国债标识符：113636 国债全称：奉浦转债

　　本子公司董事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月29日，奉浦信息技术全部股权有限子公司（下列全称“奉浦股权”或“子公司”）收到深圳投资顾问交易所《有关奉浦信息技术全部股权有限子公司募资资本金工程项目延后相关事宜的市场监管组织工作函》（上证函件【2024】0242号）（下列全称“《市场监管组织工作函》”），现就《市场监管组织工作函》有关问题申明如下：

　　1、报告书显示，薄壳带工程项目工程建设股权投资总额为12.29亿元，原方案完工日期为2025年9月30日。其中，向某一第一类发行股票募资资本金中5.50亿元用于薄壳带工程项目，目前已资金投入募资资本金9120.26万元，股权投资进度仅为16.58%，重大进展较慢。请子公司结合薄壳带工程项目的前述重大进展、后期初步设计、初步设计深入研究情形、涉及的市场和经营环境变化等，说明薄壳带工程项目资金投入重大进展较慢的具体原因及合理性，以及原天山生物工程后期组织工作决策是否谨慎，是否存在风险揭示不充分、信息披露不及时等情形。

　　一、年研磨22亿吨高精度薄壳带工程项目的前述重大进展、后期初步设计、初步设计深入研究情形

　　子公司于2020开始年研磨22亿吨高精度薄壳带工程后期组织工作准备组织工作和初步设计研究调查报告的编制，2022年对初步设计研究调查报告进行了进一步深化。本工程项目于2021

　　年12月15日获得敦煌市工业和信息化局开具的《宁夏省股权投资工程项目备案证》（B57：嘉工信技（备）[2021]56号），工程项目标识符为-07-01-563709。

　　本工程项目于2022年4月18日获得敦煌市发展和改革委员会开具的更新后的《宁夏省股权投资工程项目备案证》，B57和工程项目标识符不变。

　　本工程项目于2022年1月13日获得敦煌市生态环境局开具的《有关对宁夏奉浦合金信息技术有限子公司年产量22亿吨高精度薄壳带工程项目环境影响调查报告表的批准》（嘉环评发[2022]1号）。

　　本工程项目于2022年5月23日获得宁夏省发展和改革委员会开具的《有关宁夏奉浦合金信息技术有限子公司年产量22亿吨高精度薄壳带工程项目节能调查报告的审查意见》（甘发吉龙德函[2022]38号）。

　　从具体细分领域来看，薄板钢制作为钢制中最被广泛使用的结构品种，继承了钢制的优良特性，通过薄板不同的研磨方法及薄板后的表层再研磨，可以使钢制表层具有不同等级的表层耐久性、纹路和颜色，带有高强度、耐腐蚀性、良好的研磨性和耐磨性以及外观精美等特点，被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、汽车配件、厨房电器炊具、化工、仪器仪表和轨道交通各个领域。

　　从薄板钢制全供应链看，其在供应链中处于较为有利的位置。上游钢制炼钢新增产能快速扩张、炼钢技术进步，推动钢制供应增长、价格走势更为平稳，钢制深研磨企业可在锁定吨毛利的情形下进一步提升盈利能力；下游方面，钢制的应用范围逐步扩大，终端行业的需求量在不断增长，增加了钢制深研磨环节原料的可获得量及研磨量。

　　子公司后期对“年研磨22亿吨高精度薄壳带工程项目”初步设计进行了深入研究，该工程项目工程建设符合国家产业政策方向、子公司在高精度薄板薄壳带和宽幅薄板薄壳带领域均有较高的市场地位、具有工程项目实施的技术储备，且该工程项目符合节能、环保、节约资源和可持续发展的要求，具有初步设计。

　　经中国证监会于2023年2月7日开具的《有关批准浙江奉浦合金信息技术股权有限子公司非发行股票股票的批准》（证监许可〔2023〕269号）批准，子公司本次向某一第一类发行A股股票总额为 1,199,999,999.94元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14元（不含税）后，子公司前述募资资本金净额为人民币1,188,071,309.80元。2023年3月29日，Harcou会计师事务所（特殊普通合伙）开具了《验资调查报告》（Harcou验〔2023〕109号），对上述募资资本金到位情形进行了年审。子公司及子子公司宁夏奉浦合金信息技术有限子公司（下列全称“宁夏奉浦”）、广东奉浦合金信息技术有限子公司已对募资资本金实行了专户存储制度，并与上海联和投资有限公司、华泰联合投资顾问签订了《募资资本金三方市场监管协定》、《募资资本金四方市场监管协定》。

　　“年研磨22亿吨高精度薄壳带工程项目”（下列全称“本工程项目”、“该工程项目”）于2022年4月开启工程建设，工程项目规划分三期、二期分别推进，三期工程方案工程建设两条产线BA系列产品，二期工程方案工程建设一条进口产线系列产品。

　　考虑到该工程项目是子公司首次进入西北区域市场，为谨慎推进股权投资方案，避免新增产能闲置，开工初期子公司先行开启了三期工程第一条产线年下半年外部不确定性因

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